Sở Di trú Mỹ (USCIS) vừa tăng cường quy định thẩm định hồ sơ EB-5, yêu cầu nhà đầu tư phải minh bạch tuyệt đối về nguồn vốn và tài liệu pháp lý.
Từ tháng 08/2025, USCIS chính thức áp dụng quy trình thẩm tra mới đối với các hồ sơ định cư diện EB-5. Quy trình này cho phép USCIS sử dụng quyền tự quyết rộng rãi hơn khi xem xét, đặc biệt trong những trường hợp có dấu hiệu gian lận, khai man, sử dụng giấy tờ giả, vi phạm hình sự hoặc đe dọa an ninh quốc gia.
Đáng chú ý, USCIS có thể xem xét mạng xã hội và phát ngôn công khai của nhà đầu tư để đánh giá liệu có yếu tố “chống Mỹ”, hoặc các hoạt động khác bị coi là mối đe dọa đối với Mỹ.
Đủ điều kiện tham gia EB-5 – chưa chắc đủ điều kiện được phê duyệt!
Nhiều năm qua, điều kiện cơ bản để tham gia chương trình EB-5 bao gồm:
- Đầu tư tối thiểu 800,000 USD vào một dự án EB-5 tại Mỹ thuộc khu vực việc làm mục tiêu (vùng TEA) hoặc 1,050,000 USD với các khu vực còn lại
- Tạo ra tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian cho người dân Mỹ
- Nguồn vốn đầu tư được chứng minh hợp pháp bằng tài liệu
Tuy nhiên, theo các luật sư trong ngành EB-5, việc đáp ứng các điều kiện tham gia chương trình giờ chỉ còn là bước đầu tiên. Sau đó, người nộp đơn EB-5 cần phải chứng minh rằng hồ sơ của mình xứng đáng được USCIS phê duyệt. Điều này đồng nghĩa với việc hồ sơ phải có đủ các yếu tố như: độ tin cậy cao, không gian lận, không giấy tờ giả mạo hay phát ngôn gây bất lợi.
Yếu tố nào trong hồ sơ EB-5 mà USCIS đặc biệt chú ý đến?
Các tiêu chí cốt lõi của chương trình EB-5 (như số tiền đầu tư, yêu cầu tạo việc làm,...) sẽ không có gì thay đổi. Nhưng sự khác biệt lớn nhất sẽ nằm ở chỗ USCIS đánh giá đâu là yếu tố “nhạy cảm”. Cụ thể, USCIS có thể đánh giá cực kỳ tiêu cực đối với các hành vi hoặc yếu tố sau:
- Cung cấp giấy tờ giả hoặc khai man nguồn tiền
- Có liên hệ, liên quan với những tổ chức được cho là thù địch với nước Mỹ
- Tham gia, ủng hộ hoặc cổ xúy hành vi khủng bố
- Phát ngôn công khai, trên mạng xã hội hay truyền thông, thể hiện tư tưởng chống Mỹ hoặc ủng hộ chủ nghĩa khủng bố bài Do Thái.
Điều này phù hợp với chính sách mới của chính phủ Mỹ trong việc tăng cường thẩm tra mạng xã hội để phát hiện nội dung nguy hiểm.
Bài học cho nhà đầu tư EB-5: Minh bạch và thận trọng
- Chính sách mới không làm tăng tiêu chuẩn: Tuy nhiên, điều này nhấn mạnh rằng bất kỳ “lá cờ đỏ” nào cũng có thể khiến hồ sơ EB-5 của nhà đầu tư bị từ chối.
- Nguồn vốn đầu tư phải minh bạch tuyệt đối: Dòng tiền hợp pháp, có chứng từ, chứng minh rõ ràng, không dùng các kênh không minh bạch.
- Tránh giải thích sơ sài hoặc thiếu chặt chẽ: Mọi thiếu sót có thể bị USCIS hiểu lầm thành gian lận hoặc khai man.
- Thận trọng với phát ngôn và nội dung trực tuyến: Những gì đăng tải công khai trên mạng xã hội cũng có thể bị USCIS xem xét như một phần hồ sơ EB-5.
Nhà đầu tư EB-5 nên làm gì để giảm rủi ro?
Để tránh bị từ chối vì các yếu tố ngoài tiêu chuẩn cơ bản, chuyên gia khuyến nghị:
- Làm việc với luật sư di trú giàu kinh nghiệm: Đây là bước quan trọng nhất để đảm bảo hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ, đúng luật, và sẵn sàng giải trình khi cần.
- Lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn tiền: Hợp đồng, giấy tờ chuyển nhượng, sao kê ngân hàng, thuế, chứng từ thừa kế hoặc bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào.
- Rà soát kỹ thông tin cá nhân trên mạng xã hội: Đảm bảo không có nội dung bị hiểu sai thành “chống Mỹ” hoặc liên quan đến tổ chức khủng bố.
- Chuẩn bị sẵn tâm thế giải trình: Nếu USCIS có thắc mắc, phản hồi nhanh chóng và minh bạch sẽ tăng uy tín cho hồ sơ.
Nắm cắt cơ hội đầu tư EB-5
Nhà đầu tư EB-5 tốt hơn nên thực hiện hồ sơ ngay từ ban đầu cùng một đơn vị đáng tin cậy.
Văn phòng luật LatourLaw đã có văn phòng đại diện tại Việt Nam bên cạnh trụ sở chính tại Miami, Florida để tham vấn trực tiếp và gặp gỡ nhà đầu tư EB-5 Việt Nam. Bất chấp những biến động của thị trường di trú, LatourLaw luôn đạt tỷ lệ phê duyệt 100% trong suốt nhiều năm hoạt động.
Nói KHÔNG với các công ty tư vấn di trú, các đơn vị trung gian, bên thứ ba hay môi giới dưới mọi hình thức, LatourLaw chỉ tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiềm năng được trao đổi trực tiếp với đội ngũ luật sư & chuyên gia di trú hàng đầu trong ngành. Tiêu biểu có thể kể đến:
- Luật sư José E. Latour – Siêu Luật sư top 1% khu vực Bắc Mỹ kiêm Luật sư Trưởng LatourLaw với hơn 33 năm kinh nghiệm trong ngành. Luật sư Latour là Cựu Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ do đích thân Cựu Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm. Đồng thời, suốt nhiều năm hoạt động, Luật sư Latour đã đạt nhiều giải thưởng quan trọng như “Luật sư tốt nhất – Best Lawyer” trong nhiều năm liên tiếp và được vinh danh tuyệt đối hạng A/V – hạng danh giá nhất trong ngành Luật cho năng lực chuyên môn, khả năng hùng biện và đạo đức hành nghề.
Luật sư José E. Latour
- Chuyên gia di trú Monica N. Pham – Chuyên gia di trú với hơn 16 năm kinh nghiệm trong ngành kiêm Giám đốc Điều hành LatourLaw Việt Nam. Cô Monica là người đưa LatourLaw đến vị thế như ngày hôm nay tại Việt Nam và không chỉ bằng sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm chuyên môn vững chắc mà còn bằng sự chân thành, tận tâm với từng bộ hồ sơ EB-5 đến với LatourLaw.
Chuyên gia di trú Monica N. Pham
Không chỉ sở hữu đội ngũ toàn diện, LatourLaw còn quan tâm sâu sắc đến quyền lợi tài chính của nhà đầu tư EB-5. Chúng tôi hiện đang độc quyền huy động vốn cho những dự án thuộc sở hữu của Tập đoàn tỷ phú Lindemann – Tập đoàn giàu top 400 nước Mỹ theo Forbes.
Cùng với Lindemann, AVSEB-5 và LatourLaw đã hoàn vốn thành công cho nhà đầu tư EB-5 Việt Nam. Chỉ riêng trong cuối năm 2024, LatourLaw và AVSEB-5 đã thành công hoàn vốn 20 triệu USD cho nhà đầu tư – nâng tổng mức hoàn vốn lên đến 72 triệu USD.
Sau khi hoàn tất xuất sắc việc huy động vốn cho siêu dự án EB-5 River Oak tại Nam Florida, LatourLaw đã tiếp tục bắt tay cùng Lidemann ra mắt dự án tiếp theo tại Tennessee. Hiện dự án đang trong những bước hoàn thiện pháp lý cuối cùng trước khi chính thức ra mắt nhà đầu tư!
Cơ hội cho bạn gặp gỡ trực tiếp đội ngũ LatourLaw – duy nhất trong tháng 10 này! Thân mời bạn đến với hội thảo đặc biệt của chúng tôi:
“ĐẾM NGƯỢC” EB-5 $800K
Thời gian: Thứ Bảy – Ngày 04/10/2025
Vào lúc: 8:30 sáng
Địa điểm: Khách sạn 5 sao, Phường Sài Gòn (Quận 01 cũ), TP.HCM
Đăng ký tham gia ngay tại: https://www.avseb5.com.vn/tham-van-chuyen-gia/
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng luật LatourLaw thông qua số hotline 0938613062 hoặc địa chỉ email vietnam@latourlaw.com.
LatourLaw P.A – Văn phòng luật di trú Mỹ tốt nhất năm 2025
