Ngày 22/7/2020, Giám đốc Uỷ ban đầu tư nhập tịch (CIU) ra Thông tư điều tra gian lận chiết khấu trên vốn đầu tư đối với dự án CBI cam kết với người nước ngoài đầu tư để nhận quốc tịch Grenada thông qua dự án BĐS này.
Theo đó, đại diện của dự án đầu tư nhập tịch (CBI) nói trên đã cam kết hoàn trả một phần số tiền đầu tư quy định khi đương đơn nhận được chấp thuận nhập tịch Grenada. Video hội thảo trực tuyến chứa nội dung cam kết sai luật được truyền thông rộng rãi trên trang mạng xã hội Trung Quốc. Điều này theo CIU là vi phạm luật hình sự Grenada.
Dự án này đã thoả thuận chiết khấu cho các công ty tư vấn di trú lên đến 110,000 đô la từ số vốn đầu tư 220,000/suất của khách hàng, khi họ được duyệt cấp quốc tịch Grenada. Từ đó, công ty tư vấn môi giới sẽ quyết định mức tiền hoàn lại cho khách hàng. Một đơn vị phát triển dự án CBI chân chính và thực sự mong muốn hoàn thành dự án BĐS như đã đăng ký với chính phủ, sẽ khó thực hiện hành vi này. Việc tự ý chiết khấu tiều đầu tư sẽ làm thiếu hụt nguồn vốn cần có để chủ dự án có thể hoàn thành công trình. Như vậy, đơn vị này không chỉ vi phạm quy định luật đầu tư quốc tịch Grenada mà còn là chủ ý lừa gạt chính phủ quốc đảo.
Hành động trên vi phạm các nội dung luật hình sự:
1. Bất kỳ việc giảm giá thấp hơn mức đầu tư nhập tịch Grenada quy định là bất hợp pháp.
2. Bất kỳ hình thức mua lại (BĐS) hoặc chiết khấu (vốn mua cổ phần) xảy ra trước thời hạn 5 năm sở hữu quy định là vi phạm luật đầu tư nhập tịch Grenada.
Vai trò và uy tín của đơn vị phát triển dự án đối với lịch sử chương trình CBI là đặc biệt quan trọng. Do đó, LatourLaw chỉ hợp tác với dự án Kimpton Kawana Bay .
Thông tư tuyên bố sẽ có một cuộc điều tra dựa trên chứng cứ đã thu thập và sẽ có trừng phạt thích đáng sai phạm, bao gồm việc “tước phê duyệt Dự án CBI theo Mục 11”. Đồng thời, Chính phủ Grenada cảnh cáo sẽ không khoan dung đối với bất kỳ hành động phi pháp là ảnh hưởng uy tín chương trình CBI hay tổn hại lợi ích kinh tế Grenada.
Uỷ ban chưa bình luận về hậu quả pháp lý đối với quyền công dân đã cấp cho nhà đầu tư của dự án theo thoả thuận sai phạm này.
Một lần nữa, sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các dự án định cư thu hút vốn đầu tư nước ngoài, và giữa các đơn vị tư vấn di trú gây hậu quả pháp lý. Mặt trái cạnh tranh trong hoạt động tư vấn định cư, đặc biệt phổ biến trong đầu tư định cư Mỹ EB5, đã diễn ra dưới nhiều hình thức suốt những năm qua. Nhiều sai phạm trong số đó đã ảnh hưởng chung đến uy tín chương trình và gây tiêu cực đến kết quả hồ sơ đầu tư định cư của khách hàng. Vấn đề nhức nhối này AVS EB-5 và LatourLaw luôn cảnh báo thị trường trong những năm qua.
Nội dung chi tiết về gian lận nêu trên, hoặc yêu cầu hỗ trợ tư vấn về chương trình đầu tư nhập tịch Grenada, thị thực hiệp ước E2 và mô hình kinh doanh E2 khả thi tại Mỹ, nhà đầu tư vui lòng liên hệ hotline 0938613062, hoặc email: vietnam@latourlaw.com
